美国投资移民半月谈 2017年5月（下）

视点：

         在总统女婿公司为北京EB-5推介会的不当言辞道歉的背景下，5月11日，担任参议院司法委员会主席的共和党参议员Chuck Grassley向国土安全部长致信^[1]，要求其澄清EB-5项目的参与者受到的待遇是否一致，确认未来改革法案实施后新的申请不适用旧的规则，且对国土安全部的改革提案表示强烈支持，要求特朗普总统领导下的国土安全部用公开、透明的方式继续推进必要的改变。

        参议员通过公开信关注舆论热点的做法并不稀奇。但参议员的第三点要求十分值得推敲。因为EB-5 项目5个月延期背后已有多套方案暗中角逐。即使国土安全部改革提案付诸实施，国会的新立法也能迫使国土安全部转用新立法的规则，因此参议员无需对行政机关的改革提案表示支持。何况国土安全部的提议较为激进，无论投资门槛上扬还是指定就业区（TEA）偏好都是现有方案中变幅最大的，且远非令投资人、开发商最满意的选项。因此参议员此番表态，更像是在双方博弈局势较为胶着的情况下借用国土安全部现有提案向不乐意改革的议员施加压力，毕竟国土安全部与Grassley先生的提案都重在改革，而4月杀出的德州参议员John Cornyn III提案则趋于维持现状。

        目前国会内部提案的分歧集中在两方面，一是标准投资额/TEA投资额差值定多少，二是将乡村地区另起炉灶设立激励措施，还是将乡村地区划入TEA范畴内一并激励。应该说，国会分歧会给国土安全部提案付诸实施创造机会^[1]。但国土安全部行政修法程序也绝非坦途，因为现有近三百条评论中不乏正在国会立法中较劲的各方留下阐释自身设想的冗长文本，国土安全部必须拿出足以一一化解各方评论的“最终规则”才能将提案落实。一般当提案面临较大分歧时，可以选择的路径有二，一是终止修法进程回归原点，二是吸纳重要的意见，向社会公示 “提案修正案”，因为除非修改内容较少或能被现有提案的合理延伸所包含否则将无法演化为“最终规则”予以实施。

其它简讯：

1. 移民局“终止资质区域中心” 名单[3] 继续迅速扩张。

继上期《半月谈》后，又有12家区域中心被终止资质，具体如下：

5月3日

• 亚利桑那州 Optima Arizona Regional Cneter, LLC
• 夏威夷州 Eight Islands Regional Cneter, LLC
• 纽约州 New York Pioneer Regional Center
• 华盛顿州 Puget Sound RC, LLC；

5月10日

• 蒙大拿州 Diamond City Montana EB-5 Regional Center, LLC；

5月15日

• 关岛 Mariana Stones Corporation Ltd.
• 新泽西州 NatureAll Co., Inc EB-5 Regional Center
• 加州 USA Regional Center, LLC；

5月16日

• 阿肯色州 Arkansas Regional Economic Development Center, LLC
• 加州 Art District Los Angeles Regional Center, LLC
• 加州 The Z Global Corporation Regional Center;

5月18日

• 加州 EB5 Express Regional Center。

2. 美国证监会（SEC）诉Thomas M. Henderson一案[4]因Henderson先生与公司联系密切且担任经理职务，因此公司辩称SEC仅指控Henderson先生而不牵涉公司的请求遭法官驳回。SEC诉Emilio Francisco一案在SEC修改了起诉书后继续进行[5]。

3. 4月初爆出加州律师涉嫌损害EB-5项目遭调查的新闻后[6]，4位通过其获得EB-5条件绿卡而面临经济利益与移民利益双重损失的（其临时绿卡将于今年11月到期）中国投资者5月18日以故意虚假陈述、疏忽虚假陈述、欺诈性隐瞒、违反诚信与公平交易义务、违反信义义务为名在洛杉矶向加州州法院起诉[7] 这位律师与她的父亲，认为自己沦为了其2011年推销过程中的无辜受害者。

4. 6位中国大陆EB-5投资者投资阿拉巴马州乡村医院的项目，却被告知I-526申请遭否决。于是在去年4月向移民局行政上诉办公室（AAO）上诉被否决的决定，今年5月23日传来好消息，移民局行政上诉办公室在接收新证据后支持了该上诉。该案争点在于移民局不认为对该医院项目的投资具有风险，而包括由专家分析的财务报表、审计报告及报税文件等新提交证据突出了该项目陷于困境的事实，也因此得到了AAO的认可。

5. 移民局5月23日发布了新版I-829表格，今年7月24日后将只接受新表格。

6. 签证公告板：中国大陆EB-5申请人2017年6月可用签证名额的优先日截至2014年6月8日（6月将继续采用A表）。

7. 移民局案件审理进度5月26日更新：截至3月31日，2015年9月20日递交的I-526申请、2014年10月12日递交的I-829申请与2015年9月16日递交的I-924申请都已进入审理队列。

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[1] 信件原文参见https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/grassley-pushes-quick-executive-actions-curb-eb-5-visa-abuse

[2] 5月24日，拟任移民局主管的Lee Francis Cissna先生在参议院司法委员会作证，其一旦上任将推进提案的最终完成。2015年至今年早些时候，Cissna先生曾在Grassley参议员的办公室工作处理移民议题。

[3] 参见https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment...

[4] 案件信息：Securities and Exchange Commission v. San Francisco Regional Center LLC et al.

[5] 案件信息Securities and Exchange Commission v. Francisco et al., 参见我们3月30日与4月24日两期《半月谈》简讯。

[6] 详见《美国投资移民半月谈》（2017年4月上《视点》栏目）。

[7] 案件信息Yeqing Xia et al. v. California Investment Immigration Fund LLC, in the Superior Court of the State of California, County of Los Angeles