美国投资移民半月谈 2017年8月（下）

视点：

        虽然EB-5区域中心今年9月之后如何存续尚悬而未决，移民局对它的监管却节节迈上新高度。移民局8月24日召开电话研讨会[1]听取业界对新版I-924A表格使用8个月[2]的反馈，并表示新表区域中心主要负责人[3]信息可能将被用于投资者项目办公室（IPO）合规部门对区域中心的背景审查，且该审查将对区域中心是否持续获得认证产生实质性影响。新I-924A表格第四部分明确界定了区域中心的实际控制人不一定须拥有所有权，完善了所搜集信息的条目，并为所有可能担任该职责人士或实体预留了足够的空间。此外，对由个人担任该职责的状况，新表格事无巨细地列明了曾用名、社安号、所有权占比与区域中心内具体职务；而对由实体担当实际控制人的情形，则要求实体全称、联邦税号、所有权占比以及该实体高层管理人员名单、所有权、职务、出生国与出生日期等详情。可以说，作为对近年频频出现个别高管挪用投资款祸害投资人与区域中心现象的预防，移民局已愈发强调对区域中心实际控制人在区域中心运行角色的监督。尤其考虑到位于华盛顿州的Path America KingCo, LLC 区域中心与其投资人分别向移民局行政上诉办公室 (AAO)提出恢复区域中心资质的上诉在今年6、7月均未获支持[4]，或许移民局这番预防能对投资者与区域中心利益的保护产生积极效果，避免因高管一人违法断送全中心与成百投资者的利益。

        说到效果，今年移民局正以前所未有的力度提升EB-5项目的完整性与透明度，譬如《失去资质区域中心》名单截至8月23日共有135处，而其中多达50处是过去4个月内新添入的。今年以来，移民局不仅更新了EB-5项目客服方式[5]、落实了区域中心合规性监督/审计项目[6]、梳理了 “EB-5 官方资源”[7]、更新了资金再部署政策[8]、公示了区域中心失去资质的具体文书，还在3月3日[9]、4月26日、7月13日召开了一系列电话研讨会/聆听会以加强与业界的沟通。8月24日不仅召开了上文提及的I-924A表格研讨会，还公布将于2017年11月7日下午在纽约市地区办公室召开EB-5投资移民项目见面座谈会，有意者可以事先提交问题，并能够通过现场或电话形式进行参与。

其它简讯：

1. 区域中心：8月11日至23日，移民局《失去资质区域中心》名单新增6家[10]， 即8月10日位于加州的Southern California Investment Center, LLC、位于德州的Civitas Rio Grande Regional Center、位于伊利诺伊州的Illinois Valley Regional Center；8月14日位于加州的First American Regional Center, LLC；8月15日位于加州的American Development and Investment Regional Center；8月17日位于南卡罗来纳州的IZON, LLC。

2. 国土安全部2017年8月24日公布的《联邦行政统一议程》中首次将今年1月13日的447提案[11]的审批进程描述为“最终规则阶段”[12]。在总统行政办公室辖下的预算管理办公室对447提案的描述中[13]，也写明最终行动将在2018年4月实施。

3. 移民局2017年8月16日对15日公布的错误数据进行了修正，恢复了10日所公布的信息[14]，即移民投资者项目办公室（IPO）截至2017年6月30日，已处理到2015年11月22日收到的I-526申请，2015年1月15日收到的I-829申请与2015年12月25日收到的I-924申请。

4. 美国司法部下属的移民审查行政办公室（EOIR）公布，特朗普总统上任半年来（02/01/2017-07/31/2017）司法部新聘用了54位移民法官，并在全美范围内调动了一百多位移民法官前往国土安全部的拘留设施，其中超九成的案件被最终认定为驱逐出境或离境的结果。与去年同期相比，驱逐出境、驱逐出境与自愿离境、最终决定的数目上涨幅度分别为27.8%、30.9%与14.5%。

5. 自2014年11月5日起非法滞留美国并涉嫌3.54亿人民币银行贷款欺诈案的47岁嫌疑人2017年2月11日被美国海关与边境执法局辖下的执法与驱逐行动（ERO）依据大陆官方提供的信息逮捕，并在8月16日被驱逐出境、移交给大陆官方。[15]