区域中心:2017年 9月5日移民局更新的《失去资质区域中心》名单新增13家[9], 即8月18日位于亚利桑那州的Live in America – Arizona Regional Center, LLC、位于马萨诸塞的Live in America – Boston Regional Center, LLC、位于佛罗里达州的Live in America – Florida, LLC、位于佐治亚州的Live in America – Georgia Regional Center, LLC 、位于印地安纳州的Live in America – Indiana, Michigan, Ohio Regional Center, LLC、位于路易斯安娜州的Live in America – Louisiana Regional Center, LLC、位于明尼苏达州的Live in America – Midwest Regional Center, LLC、位于内华达州的Live in America – Nevada Regional Center, LLC、位于美属维京群岛的Live in America – U.S. Virgin Islands Regional Center, LLC、位于伊利诺伊州的Live in America Chicago Regional Center, LLC、位于加州的SoCal Regional Center, LLC;8月29日位于马萨诸塞的Arundel Capital Partners、位于加州的California Blue Sky Regional Center, LLC。
移民局服务中心运营总监(USCIS-SCOPS)8月末确认近期针对附随绿卡申请中Advance Parole(通行证,I-131申请)的否决是因为申请人在申请受理期间离开美国。该离境行为被视为放弃Advance Parole 的申请。因此,对在绿卡申请期间持有允许移民倾向的签证时(H、L、K、V签证等),若希望Advance Parole能够顺利拿到,其应该避免离开美国。而持有其它类别非移民签证的申请者在I-131申请受理期内离境,会被视为放弃绿卡申请。
区域中心:8月11日至23日,移民局《失去资质区域中心》名单新增6家[10], 即8月10日位于加州的Southern California Investment Center, LLC、位于德州的Civitas Rio Grande Regional Center、位于伊利诺伊州的Illinois Valley Regional Center;8月14日位于加州的First American Regional Center, LLC;8月15日位于加州的American Development and Investment Regional Center;8月17日位于南卡罗来纳州的IZON, LLC。
Matter of Y- Y- 一案中[2],由于“新设立商企” (NCE) 项下餐馆先后三份“商业计划”所变更的不是食物料理风格,而是 “商业计划”所植根的商业类型、服务种类、地点、初始开支、员工开支等信息,因此AAO认定上述计划更迭已构成实质性变动;另外,由于 “商业计划”与相关资金的用途有出入,既缺乏可以说明NCE“创造10个职位”所需开支的细目,又对将资金转移去另一家餐馆后如何能服务NCE“工作创造目的”论证不足。因此,该上诉未获支持。
Matter of B- 一案中[3],AAO撤回了审案官原先对翻译件不合格的认定,但由于作为主要资金来源的若干证据被发现在日期、金额等信息上互有矛盾,因此无法满足临时绿卡对投资额的要求。值得注意的是,由于本案资金来自伊朗,在受制裁的背景下,资金无法直接电汇,而是经由阿联酋的特殊渠道中转至区域中心。这直接导致申请者无法从该特殊渠道获得确认上述事实的文件,进而缺失了能完整证明资金路径的证据。AAO表示虽知晓制裁引发周转不畅的事实,但追踪、记录合法来源资金完整周转路径的每一步都是申请者的义务。本案由于周转中间人名下仨公司的所有权与合法性信息始终缺少文件佐证,因此该义务未得满足。
Matter of Z-L- [4]等9个类似案件中,牵涉244位投资者1.22亿美元项目的区域中心[5]资质被终止导致申请者的投资不再满足:(1)投资集中在获得移民局批准的区域中心[6];(2)NCE坐落于上述区域中心以实现间接就业创造[7];或(3)外籍企业家投资集中在区域中心等要求[8]。这些申请者在上诉中试图说服AAO重新审视区域中心资质,以期推动上诉获批,但由于(1)投资中心的上诉努力已在2017年6月被另案宣告无效[9];(2)区域中心促进经济增长与否的问题业已同案获得不利认定[10];(3)程序性事项合法合规。因此,AAO坚持区域中心作为临时绿卡申请的基础已不复存在,未支持上诉请求。另外,由于AAO 6月先对区域中心资质上诉做出裁定,架空了申请者对通知时间等程序性问题提出的质疑,因此这份上诉决定也未对区域中心恢复其资质的与投资者临时绿卡的上诉先后顺序做出直接答复。
区域中心:上期《半月谈》发布后,又有6家区域中心进入移民局失去资质名单[14], 分别是7月7日位于关岛的Guam Strategic Development, LLC与位于纽约州的North Country EB-5 Regional Center, LLC;7月12日位于佛罗里达州的AAA Florida Senior Living Regional Center, LLC与位于新墨西哥州的Allied Artist High Desert EB5 Regional Center;7月17日位于加州的Rosti Capital Regional Center;与7月18日位于哥伦比亚特区的Anacostia Regional Center。
2017年5月5日,上图所列的116位中国大陆EB-5投资参与者在纽约州法庭起诉了纽约市区域中心公司(NYCRC)、NYCRC经理(律师)George L. Olsen、Paul Levinsohn,以及由NYCRC运营的纽约市东河滨水开发基金公司,认为被告合谋在在曼哈顿巴特里海事大楼(BMB)翻新项目省略关键事实、利用虚假陈述引诱投资、屡屡违背其所负担的诚信义务与资金运作协议、从中渔利并在相当长时间中掩盖真相,导致投资者的美国梦变成财务噩梦。本案原告不仅向法庭请求不少于投资款的损失赔偿,还请求1亿美元的惩罚性赔偿与多项衡平法救济。
区域中心:继上周《半月谈》发布后,又有3家区域中心进入移民局失去资质的名单中,具体为:6月1日位于纽约州的Rock Hill Regional Center, LLC;6月5日位于加州的CIG Regional Center, LLC与位于内华达州的JI Northern Nevada Regional Center, LLC。
中国大陆EB5投资者5月末向加州联邦法院起诉了[1]假借EB5项目之名欺诈其数百万美元的Sophie Harrison及其公司Shengrun International Industry Group, Inc与Sino-USA Entrepreneur Association Inc。起诉书中原告认为欺诈行为已违反联邦证券法、加州反欺诈法与《1990年移民与国籍法案》,要求返还150万美元受欺诈资金并承担补偿性与惩罚性赔偿在内的若干费用。